根據合規要求，當您的交易賬戶和出入金行為可能觸及潛在合規風險時，我們要求您提供 AML Self Declaration Form 及更多支持文檔，以繼續為您辦理出金。如果您無法提供這些文檔，您的資金操作請求將會被拒絕。
根據國際反洗錢組織要求，匯路中任何一個持牌機構（證券經紀商、匯出行、中間行、收款行等）都有權凍結該筆款項並向相關部門報告行為異常。因此我們有時會事先收集這一信息，以確保您可以順利快速收到資金。
高風險行為包括但不限於以下情況：
1. 短期內大量入金和大量出金
2. 通過某一國家賬戶入金，出金到另一國家
3. 使用某一種貨幣入金，以另一貨幣出金
4. 資金往來涉及AML預警名單的國家
5. 入金後，未進行實質性交易就進行出金
6. 聯合賬戶或企業交易賬戶中，出金收款人與賬戶所有人不一致，或入金賬戶與出金賬戶不一致
7. 出入金設涉及多個銀行賬戶
如果您需要填寫AML申報請，請向客服索要，或在Trader Office中的“文件-經紀商表格”進行下載。
